公告日期：2023-07-28

公告编号：2023-028

证券代码：839871 证券简称：大德传媒 主办券商：西南证券
大德传媒股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 27 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 11 日以电话方式发出

5.会议主持人：付亮月
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会将进行换届选举，会议提名杨洁（连任）、刘庆林（新任）担任第五届监事会非职工代表监事，任期三年。自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满日为止。公司第四届监事会监事在第五

公告编号：2023-028

届监事会监事就任之前，将继续履行监事职责。

上述候选人具备《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

上述候选人将与公司 2023 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《大德传媒股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。

大德传媒股份有限公司
监事会
2023 年 7 月 28 日

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