公告日期：2023-05-12

证券代码：839871 证券简称：大德传媒 主办券商：西南证券
大德传媒股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张萍
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议事程序均符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数49,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9998%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

全体高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况

一、审议通过了《关于 2022 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统颁布的《挂牌公司信息披露指引》等相关要求，公司组织编制了《2022 年度报告及摘要》，具体内容参见公司于 2023 年 4月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年度报告》（公告编号 2023-011)及《2022 年度报告摘要》（公告编号 2023-012)。

2.表决结果：

参加表决的有效表决票为 49,999,900 股，同意：49,999,900 股，占有效表
决票的 100%；反对：0 股，占 0%；弃权：0 股，占 0%，议案审议通过。

3.回避情况：

该议案不涉及回避表决。

二、审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《大德传媒股份有限公司章程》《大德传媒股份股份有限公司董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会制订了《2022 年度董事会工作报告》，已由董事长代表董事会汇报并提交董事会审议，请股东大会审议。

2.表决结果：

参加表决的有效表决票为 49,999,900 股，同意：49,999,900 股，占有效表
决票的 100%；反对：0 股，占 0%；弃权：0 股，占 0%，议案审议通过。

3.回避情况：

该议案不涉及回避表决。

三、审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《大德传媒股份有限公司章程》《大德传媒股份股份有限公司监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会制订了《2022 年度监事会工作报告》，已
由监事会主席代表监事会汇报并提交监事会审议，请股东大会审议。

2.表决结果：参加表决的有效表决票为 49,999,900 股，同意：49,999,900
股，占有效表决票的 100%；反对：0 股，占 0%；弃权：0 股，占 0%，议案审议
通过。

3.回避情况：

该议案不涉及回避表决。

四、审议通过了《关于 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据公司财务状况，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具带有持续经营重大不确定性段落无保留意见报告，报告编号为中兴华审字（2023）第 013071 号，请股东大会审议。

2.表决结果：

参加表决的有效表决票为 49,999,900 股，同意：49,999,900 股，占有效表
决票的 100%；反对：0 股，占 0%；弃权：0 股，占 0%，议案审议通过。

3.回避情况：

该议案不涉及回避表决。

五、审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司拟定 2022 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增资本，
请股东大会审议。

2.表决结果：

参加表决的有效表决票为 49,999,900 股，同意：49,999,900 股，占有效表
决票的 100%；反对：0 股，占 0%；弃权：0 股，占 0%，议案审议通过。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。