公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-022

证券代码：839870 证券简称：宝隆丰 主办券商：天风证券

天津宝隆丰印刷股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 2 日以电话形式
传送给各位董事。
5.会议主持人：董事长王宝祺
6.会议列席人员：董事、监事成员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《天津宝隆丰印刷 股份有限公司章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民 共和国公司法》及《天津宝隆丰印刷股份有限公司章程》的规定。

公告编号：2024-022

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请贷款，由公司股东王宝祺、魏丽静和全资子公司广西东展纸业有限公司提供担保》议案
1.议案内容：

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请贷款，金额预计不超过人民币 500 万元，借款期限一年，此次贷款由本公司股东王宝祺、魏丽静和全资子公司广西东展纸业有限公司提供担保，具体内容以双方实际签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司股东王宝祺、魏丽静和全资子公司广西东展纸业有限公司 为本次银行贷款无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易， 按照相关规定可以免予按照关联交易进行审议和披露，无需回避表 决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《天津宝隆丰印刷股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

公告编号：2024-022

天津宝隆丰印刷股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日

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