公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-020

证券代码：839870 证券简称：宝隆丰 主办券商：天风证券

天津宝隆丰印刷股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以电话形式
送到给各位董事。
5.会议主持人：董事长王宝祺
6.会议列席人员：董事、监事成员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《天津宝隆丰印刷 股份有限公司章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民 共和国公司法》及《天津宝隆丰印刷股份有限公司章程》的规定。

公告编号：2024-020

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《天津宝隆丰印刷股份有限公司 2024 年半年度报告》1.议案内容：

该议案内容披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津宝隆丰印刷股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《天津宝隆丰印刷股份有限公司底三届董事会第十五次会议决议》
天津宝隆丰印刷股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 20 日

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