公告日期：2022-07-18

证券代码：839870 证券简称：宝隆丰 主办券商：天风证券

天津宝隆丰印刷股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王宝祺

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于提名王宝祺先生为公司第三届董事会董事》议

案

1.议案内容：

本次股东大会审议通过王宝祺先生为公司第三届董事会董事，第三届董事会的任期自本次股东大会表决通过之日始，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于提名魏丽静女士为公司第三届董事会董事》议

案

1.议案内容：

本次股东大会审议通过魏丽静女士为公司第三届董事会董事，第三届董事会的任期自本次股东大会表决通过之日始，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于提名魏丽洁女士为公司第三届董事会董事》议

案

1.议案内容：

本次股东大会审议通过魏丽洁女士为公司第三届董事会董事，第三届董事会的任期自本次股东大会表决通过之日始，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于提名杨璞先生为公司第三届董事会董事》

1.议案内容：

本次股东大会审议通过杨璞先生为公司第三届董事会董事，第三届董事会的任期自本次股东大会表决通过之日始，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于提名高鹏先生为公司第三届董事会董事》

1.议案内容：

本次股东大会审议通过高鹏先生为公司第三届董事会董事，第三届董事会的任期自本次股东大会表决通过之日始，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六） 审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

议案内容详见 ……
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