公告日期：2022-06-15

公告编号：2022-020

证券代码：839870 证券简称：宝隆丰 主办券商：天风证券

天津宝隆丰印刷股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 2 日以电话形式
送达各位董事。
5.会议主持人：董事长王宝祺
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《天津宝隆丰印刷 股份有限公司章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民 共和国公司法》及《天津宝隆丰印刷股份有限公司章程》的规定。

公告编号：2022-020

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司申请银行贷款》议案
1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司天津东丽支行贷款人民币 700万元，借款期限一年，具体内容以双方实际签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议《关于公司关联交易》
1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司天津东丽支行贷款人民币 700万元，借款期限一年，该贷款由本公司股东魏丽静和王宝祺提供担保。具体内容以双方实际签署的合同为准。
2.回避表决情况

公司董事王宝祺、魏丽静、魏丽洁、杨璞为议案的关联董事， 回避表决，由此导致出席董事会的非关联董事人数不足三人，本议 案直接提交股东大会审议。
3.议案表决结果：

公告编号：2022-020

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会》议案1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 15 日在全国股份转让系统指
定网站 www.neeq.com.cn 上发布的公司《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-023）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《天津宝隆丰印刷股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
天津宝隆丰印刷股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 15 日

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