
公告日期:2022-06-15
公告编号:2022-020
证券代码:839870 证券简称:宝隆丰 主办券商:天风证券
天津宝隆丰印刷股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 2 日以电话形式
送达各位董事。
5.会议主持人:董事长王宝祺
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《天津宝隆丰印刷 股份有限公司章程》有关规定通知全体与会董事,符合《中华人民 共和国公司法》及《天津宝隆丰印刷股份有限公司章程》的规定。
公告编号:2022-020
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司申请银行贷款》议案
1.议案内容:
公司拟向中国银行股份有限公司天津东丽支行贷款人民币 700万元,借款期限一年,具体内容以双方实际签署的合同为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议《关于公司关联交易》
1.议案内容:
公司拟向中国银行股份有限公司天津东丽支行贷款人民币 700万元,借款期限一年,该贷款由本公司股东魏丽静和王宝祺提供担保。具体内容以双方实际签署的合同为准。
2.回避表决情况
公司董事王宝祺、魏丽静、魏丽洁、杨璞为议案的关联董事, 回避表决,由此导致出席董事会的非关联董事人数不足三人,本议 案直接提交股东大会审议。
3.议案表决结果:
公告编号:2022-020
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会》议案1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 6 月 15 日在全国股份转让系统指
定网站 www.neeq.com.cn 上发布的公司《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-023)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《天津宝隆丰印刷股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
天津宝隆丰印刷股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 15 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。