公告日期：2020-05-08

证券代码：839857 证券简称：智博传媒 主办券商：大同证券

北京智博宝通传媒股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：严涛先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数10,754,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.69%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事杨伟真、娄洪雷因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事柏青华因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司副总经理唐云娟出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事长根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,754,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,754,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,754,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,754,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2020年4月14日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）、《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,754,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.000%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保证公司经……
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