公告日期：2022-04-21

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第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 9 日以书面及电话方式
发出

5.会议主持人：严涛

6.会议列席人员：严涛、王放、娄洪雷、高岩、杨伟真

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>》的议案
1.议案内容：

公司总经理就其 2021 年工作拟定了《2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：0
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>》的议案
1.议案内容：

公司董事会就其 2021 年的工作拟定了《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：0
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>》的议案
1.议案内容：

公司拟定了《2021 年度财务决算报告》并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：0
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>》的议案
1.议案内容：

公司拟定了《2022 年度财务预算报告》并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：0

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》以及公司《章程》的规定，公司董事会办公室依据2021年度工作情况及公司年度经营状况，拟定了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2021年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的 《2021年年度报告》（公告编号：2022-005）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：0
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司2021年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：0
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务会计审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于2021年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结……
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