公告日期：2022-04-18

公告编号：2022-004

证券代码：839857 证券简称：智博传媒 主办券商：大同证券
北京智博宝通传媒股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区南新园西路甲 6 号南楼层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：严涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数9,677,250 股，占公司有表决权股份总数的 64.52%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事杨伟真、娄洪雷、高岩因个人原因缺
席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事柏青华因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2022-004

4.公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计
机构的议案》
1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟变更中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，内容可详见2022年4月1日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-003）。2.议案表决结果：

同意股数 9,677,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录

《2022 年第一次临时股东大会决议》

北京智博宝通传媒股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 18 日

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