公告日期：2022-04-01

公告编号：2022-002

证券代码：839857 证券简称：智博传媒 主办券商：大同证券
北京智博宝通传媒股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 17 日上午 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2022-002

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839857 智博传媒 2022 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区南新园西路甲 6 号南楼层会议室
（一）审议《关于变更中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

因公司发展需要，公司拟变更中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，内容可详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台发布的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-003）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
二、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）机构股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构印章并由法定代表人签署的书面委托书（授权委托书请见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

公告编号：2022-002

（二）登记时间：2022 年 4 月 17 日 9:00-10:00

（三）登记地点：北京市朝阳区南新园西路甲 6 号南楼 5 层会议室
三、其他
（一）会议联系方式：联系人：王放

联系地址：北京市朝阳区南新园西路甲 6 号南楼 5 层

电话：010-87194398

邮编：100122

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。
四、备查文件目录

（一）、北京智博宝通传媒股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。
北京智博宝通传媒股份有限公司董事会
2……
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