公告日期：2021-04-13

证券代码：839857 证券简称：智博传媒 主办券商：大同证券
北京智博宝通传媒股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 7 日上午 10:00。

会议预计 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839857 智博传媒 2021 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京尚伦律师事务所两位律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会就其 2020 年的工作拟定了《2020 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

监事会就其 2020 年工作情况拟定了《2020 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

公司拟定了《2020 年度财务决算报告》并提交股东大会审议。
（四）审议《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

公司拟定了《2021 年度财务预算报告》并提交股东大会审议。

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司董事会办公室依据 2020 年度工作情况及公司年度经营状况，拟定了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2021年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的 《2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。
（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2020 年度拟不进行利润分配。
（七）审议《关于公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021 年审计机构的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务会计审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于2021年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-006）。
（八）审议《关于 2021 年度日常性关联交易额度内间接融资文件签署的议案》
具体内容详见公司于2021年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京智博宝通传媒股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2020-008。
（九）审议《关于提名张俊峰为公司监事的议案》

鉴于公司监事会监事王菲女士辞去监事一职，其辞职导致监事会人数低于法定最低人数，现提名张俊峰先生为公司监事会新任监事，任职期限自股东大会审议通过当日起至本届监事会届满为止。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在优先股股东参与表……
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