公告日期：2024-05-16

证券代码：839845 证券简称：ST 亿德力 主办券商：国信证券
秦皇岛亿德力科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蒋立国
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数6,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容：
董事长蒋立国对公司 2023 年经营情况、治理情况、战略执行情况进行了总结，对 2024 年工作提出了重要要求，对存在问题进行了分析。
2、议案表决结果：
同意股数为 6,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
3、回避表决情况：
不涉及回避表决
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容：
监事会主席王芳就 2023 年度公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会、执行股东大会决议情况、检查公司财务状况进行了总结。
2、议案表决结果：
同意股数为 6,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
3、回避表决情况：
不涉及回避表决
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1、议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 25 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《秦皇岛亿德力科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）和《秦皇岛亿德力科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
2、议案表决结果：
同意股数为 6,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股；弃权股数 0 股。
3、回避表决情况：
不涉及回避表决
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1、议案内容：
2023 年度财务决算报告。
2、议案表决结果：
同意股数为 6,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
3、回避表决情况：
不涉及回避表决
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1、议案内容：
2024 年度财务预算报告
2、议案表决结果：
同意股数为 6,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
3、回避表决情况：
不涉及回避表决
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1、议案内容：
为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2、议案表决结果：
同意股数为 6,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
3、回避表决情况：
不涉及回避表决
（七）审议通过《关于 2024 年续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》1、议案内容：

大信会计师事务所(特殊普通合伙)工作认真尽职，严格依据法律、法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年审计机构。
2、议案表决结果：
同意股数为 6,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
3、回避表决情况：
不涉及回避表决
（八）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一……
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