公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-011

证券代码：839845 证券简称：ST 亿德力 主办券商：国信证券
秦皇岛亿德力科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-011

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839845 ST 亿德力 2024 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的见证律师
（七）会议地点

公司第一会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

详见 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

详见 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届监事会第五次会议决议公告》。
（三）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

详见 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》。

公告编号：2024-011

（四）审议《2023 年度财务决算报告的议案》

详见 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》。
（五）审议《2024 年度财务预算报告的议案》

详见 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》。
（六）审议《2023 年度利润分配方案的议案》

详见 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》。
（七）审议《关于 2024 年续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
详见 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》。
（八）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

详见 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》。
（九）审议《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》
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