公告日期：2022-11-30

公告编号：2022-041

证券代码：839845 证券简称：亿德力 主办券商：国信证券
秦皇岛亿德力科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蒋立国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数6,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-041

公司在任高级管理人员 2 人，均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充追认公司对外投资的议案》
1. 议案内容：

秦皇岛亿德力科技股份有限公司根据业务发展需要，设立全资子公司“海南
亿鸿晟科技有限公司”。出资方式为认缴，注册日期为 2022 年 10 月 26 日。现进
行追认。具体内容详见于 2022 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告（补发）》，公告编号 2022-037。2. 议案表决结果：
同意股数 6,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况：
不涉及回避表决。
三、备查文件目录
《秦皇岛亿德力科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

秦皇岛亿德力科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 30 日

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