公告日期：2022-11-10

公告编号：2022-040

证券代码：839845 证券简称：亿德力 主办券商：国信证券
秦皇岛亿德力科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 28 日上午 10 时。

公告编号：2022-040

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839845 亿德力 2022 年 11 月 25
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充追认公司对外投资的议案》

秦皇岛亿德力科技股份有限公司根据经营需要，设立全资子公司“海南亿鸿晟科技有限公司”，因未及时履行决策程序，现进行补充追认，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告（补发）》，公告编号 2022-037。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2022-040

三、会议登记方法
（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2022 年 11 月 28 日上午 8 时至 10 时

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系地址：秦皇岛市经济技术开发区数谷大道 1 号公司第一会议室；2、联系电话：0335-3635880；3、电子邮箱：1415322290@qq.com；4、联系人：袁淑月。
（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理
五、备查文件目录

《秦皇岛亿德力科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

秦皇岛亿德力科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月 10 日

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