公告日期：2022-11-10

公告编号：2022-039

证券代码：839845 证券简称：亿德力 主办券商：国信证券
秦皇岛亿德力科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 9 日

2.会议召开地点：亿德力会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人：蒋立国

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2022 年度第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见于 2022 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》，

公告编号：2022-039

公告编号 2022-040。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充追认公司对外投资的议案》
1.议案内容：

秦皇岛亿德力科技股份有限公司根据业务发展需要，设立全资子公司“海南
亿鸿晟科技有限公司”。出资方式为认缴，注册日期为 2022 年 10 月 26 日。现进
行追认。具体内容详见于 2022 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告（补发）》，公告编号 2022-037。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《秦皇岛亿德力科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

秦皇岛亿德力科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 10 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。