公告日期：2022-07-14

公告编号：2022-024

证券代码：839845 证券简称：亿德力 主办券商：国信证券
秦皇岛亿德力科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 13 日

2.会议召开地点：亿德力会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：蒋立国

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销控股子公司四川先享宝科技集团有限公司的议案》1.议案内容：

根据公司近期工作部署，为进一步深化改革，优化资源配置，压缩企业管理

公告编号：2022-024

层级，公司决定注销控股子公司四川先享宝科技集团有限公司。先享宝被注销完成后将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，也不会损害公司及股东的利益。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《秦皇岛亿德力科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

秦皇岛亿德力科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 14 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。