公告日期：2022-07-27

公告编号：2022-056

证券代码：839842 证券简称：抚工工具 主办券商：华鑫证券
辽宁抚工工具股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张伟程
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数52,522,926 股，占公司有表决权股份总数的 72.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-056

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认 2022 年 6 月偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

议案的详细内容详见公司 2022 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁抚工工具股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2022-052）
2.议案表决结果：

同意股数 41,036,185 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东张如豪、陈燕峰回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2022 年下半年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

议案的详细内容详见公司 2022 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁抚工工具股份有限关于预计 2022 年下半年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-051）
2.议案表决结果：

同意股数 41,036,185 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东张如豪、陈燕峰回避表决。

公告编号：2022-056

三、备查文件目录

《辽宁抚工工具股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

辽宁抚工工具股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 27 日

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