公告日期：2022-07-11

公告编号：2022-019

证券代码：839840 证券简称：长运股份 主办券商：海通证券
扬州长运塑料技术股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场和通讯方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 29 日以书面及邮件方
式发出

5.会议主持人：陆再宏

6.会议列席人员：监事及高管人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会候选人》
1.议案内容：

公告编号：2022-019

鉴于公司第二届董事会已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名第三届董事会成员人选为:陆再宏、陆在东、陆长洲、冯强、张山泉、华峰、李駜炜。

本次选举为换届选举，上述 7 名董事候选人，陆再宏、陆在东、陆长洲、冯强、张山泉为连选连任，提名华峰、李駜炜为新任董事，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。本次大会议案，符合法律法规和公司章程的规定。

该议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，选举成为第三届董事会董事，其任期为三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计
算。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 11 日披露在全国中小企业股份转让系统披
露平台(www.neeq.com.cn)的《董事换届公告》(公告号 2022-022)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开扬州长运塑料技术股份有限公司 2022 年第一次临时
股东大会》
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 7 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议公司
第二届董事会第九次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-019

三、备查文件目录

（一）《扬州长运塑料技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
扬州长运塑料技术股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 11 日

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