公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-003

证券代码：839839 证券简称：欣宝科技 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏欣宝科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 9 时 00 分至 12 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-003

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839839 欣宝科技 2024 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏日出律师事务所律师见证本次会议。
（七）会议地点

高邮市送桥镇邮仪路工业集中区欣宝公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2024-001。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2024-002。
（三）审议《2023 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编

公告编号：2024-003

号为 2024-001。
（四）审议《2024 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2024-001。
（五）审议《2023 年年度报告》

依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公
司章程》等有关规定和要求，编制该议案，主要内容详见 2024 年 4 月 18 日在全
国中小企业股份转让系统官网上披露的《2023 年年度报告 》（公告编号：2024-004）。
（六）审议《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的公告》，公告编号为 2024-005。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参……
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