公告日期：2023-04-07

证券代码：839839 证券简称：欣宝科技 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏欣宝科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 9 时 00 分至 12 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839839 欣宝科技 2023 年 4 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏日出律师事务所律师见证本次会议
（七）会议地点

高邮市送桥镇邮仪路工业集中区欣宝公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2023-011。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2023-012。

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-014）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2023-011。
（五）审议《2023 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2023-011。
（六）审议《2022 年度利润分配预案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年度权益分派预案公告》，公告编号为2023-016。
（七）审议《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2023-011。

（八）审议《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定,董事会对《2022 年年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》进行了审核，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全
国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）。
（九）审议《关于江苏欣宝科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明 》

见 2023 年 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。