公告日期：2023-03-15

公告编号：2023-009

证券代码：839839 证券简称：欣宝科技 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏欣宝科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：高邮市送桥镇邮仪路工业集中区欣宝公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：张爱东

6.会议列席人员：全体高管和监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命第三届财务负责人》
1.议案内容：

鉴于施正良先生因工作调整原因辞去公司第三届董事会财务负责人职务，公

公告编号：2023-009

司董事会拟任命陈洪琴为公司财务负责人候选人，任期自 2023 年 3 月 15 日起至
本届董事会届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第三届董事会第五次会议决议》

江苏欣宝科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 15 日

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