公告日期：2022-06-09

公告编号：2022-019

证券代码：839839 证券简称：欣宝科技主办券商：申万宏源承销保荐

江苏欣宝科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 9 日

2.会议召开地点：高邮市送桥镇邮仪路工业集中区欣宝公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：张爱东

6.会议列席人员：全体高管和监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举公司第三届董事会董事长》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举张爱东为公司第三届董事

公告编号：2022-019

会董事长，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司高级管理人员换届选举》
1.议案内容：

任命公司高级管理人员，主要内容详见公司于 2022 年 6 月 9 日在全国中小
企业股份转让系统官网上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏欣宝科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

江苏欣宝科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 9 日

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