公告日期：2023-08-11

公告编号：2023-040

证券代码：839830 证券简称：晶晟股份 主办券商：东吴证券
无锡晶晟科技股份有限公司

董事会秘书辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一） 基本情况

本公司董事会于 2023 年 8 月 11 日收到董事会秘书汪霞女士递
交的辞职报告，自 2023 年 8 月 11 日起辞职生效。上述辞职人员持有
公司股份 480,000 股，占公司股本的 0.9103%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司财务总监职务。
（二） 辞职原因

汪霞女士因工作变动原因，不再担任董事会秘书职务
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公告编号：2023-040

（二）对公司生产、经营上的影响

汪霞女士辞去董事会秘书职务不会影响公司日常经营，不会对 公司生产经营产生不利影响。汪霞女士在公司任职董事会秘书期 间，勤勉尽职，恪尽职守，履行了自己应尽的职务和义务，公司董 事会对其在任职期间为公司做出的贡献深表感谢！
三、备查文件

汪霞女士《董事会秘书辞职报告》

无锡晶晟科技股份有限公司
董事会

2023 年 8 月 11 日

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