公告日期：2023-08-11

公告编号：2023-038

证券代码：839830 证券简称：晶晟股份 主办券商：东吴证券
无锡晶晟科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 11 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 1 日以书面及微
信方式发出
5. 会议主持人：监事会主席 缪冬保
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次监事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-038

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司监事会对《关于公司 2023 年半年度报告的议案》进行
了审议。详见公司于 2023 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡晶晟科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-039）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《无锡晶晟科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

无锡晶晟科技股份有限公司
监事会

2023 年 8 月 11 日

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