公告日期：2023-03-13

公告编号：2023-007

证券代码：839830 证券简称：晶晟股份 主办券商：东吴证券
无锡晶晟科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 9 日以书面形式
发出
5.会议主持人：董事长冯科杰
6.会议列席人员：监事缪冬保、李婧、张勇及董事会秘书兼财务总监汪霞列席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议召集

公告编号：2023-007

人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于追认公司为关联方提供最高额保证反担保的议案》
1.议案内容：

详见公司于2023年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡晶晟科技股份有限公司补充确认提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：董事冯科杰、汤旭炎系关联董事，适用回避表决。4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于选举公司董事的议案》
1.议案内容：

原董事周文龙因个人原因申请辞去董事职务，现董事会提名应天峰为公司新任董事，新董事任期为股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。应天峰不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

详见公司于2023年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡晶晟科技股份有限

公告编号：2023-007

公司董事辞职公告》（公告编号：2023-009）、《无锡晶晟科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，提议由公司董事会召集召开 2023 年第一次临时股东大会。

详见公司于2023年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡晶晟科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《无锡晶晟科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
无锡晶晟科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 13 日

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