公告日期：2022-09-27

公告编号：2022-035

证券代码：839828 证券简称：美福科技 主办券商：首创证券
北京美福科技股份有限公司

关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议不设网络投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 13 日上午 9：00。

公告编号：2022-035

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839828 美福科技 2022 年 10 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
因充分考虑公司目前经营情况，结合当前市场环境及公司长期战略和发展 规划，进一步提高经营决策效率，降低运营成本，经慎重考虑，拟申请公司股 票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。根据《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》、《全国中小企业股份转 让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务指 南》等有关规定，公司将做好异议股东的权益保护措施并拟于 2022 年第四次 临时股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。具体终止挂牌时间以全国中小 企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利

公告编号：2022-035

进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系 统终止挂牌相关事宜。具体授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（2）批准、签署与本次终止挂牌有关的文件；

（3）办理与本次申请公司股票终止挂牌的其他一切事项。 授权期限自股
东大会审议通过之日起至全国股转公司同意公司股票终止挂牌申请，公司股票 正式终止挂牌事项完成时为止。
（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为保护异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的 股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司实际控制 人承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，回购价格拟 原则上不低于异议股东取得该部分股票的成本价格与最近一期公司经审计的 归属于挂牌公司股东的每股净资产孰高者，具体价格及回购方式以回购主体双 方协商确定为准。详见公司于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司 《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》……
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