公告日期：2022-09-27

公告编号：2022-036

证券代码：839828 证券简称：美福科技 主办券商：首创证券
北京美福科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：张海艳女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》和《监 事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举张海艳女士为第三届监事会主席》议案
1.议案内容：

公司监事会主席赵瑞莲女士因个人原因辞去其在公司担任的职位，赵瑞莲 女士的辞职导致公司暂无监事会主席，现选举监事张海艳女士为公司新任监事

公告编号：2022-036

会主席。任职期限至本届监事会期满，自 2022 年 9 月 27 日起生效。上述选举
人员持有公司股份 0 股，占公司股本 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京美福科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京美福科技股份有限公司
监事会
2022 年 9 月 27 日

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