公告日期：2022-07-07

公告编号：2022-023

证券代码：839828 证券简称：美福科技 主办券商：首创证券
北京美福科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 7 日以电话方式发出
5.会议主持人：过半数董事推举张继辉先生主持

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张继辉先生为公司第三届董事长的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会已由股东大会选举产生，依据《公司法》和《公司章程》

公告编号：2022-023

规定，公司董事会设董事长一职，全体董事一致同意选举张继辉先生为公司第
三届董事会董事长，任期三年，自 2022 年 7 月 7 日至 2025 年 7 月 6 日止。经
核查，张继辉先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》 规定不得担任公司董事长的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任张继辉先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据国家有关法律规定及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，聘任
张继辉先生为北京美福科技股份有限公司总经理，任期三年，自 2022 年 7 月
7 日至 2025 年 7 月 6 日止。经核查，张继辉先生不属于失信联合惩戒对象，不
存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司总经理的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任陈雷女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据国家有关法律规定及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，聘陈
雷女士为北京美福科技股份有限公司财务负责人，任期三年，自 2022 年 7 月
7 日至 2025 年 7 月 6 日止。经核查，陈雷女士不属于失信联合惩戒对象，不存

公告编号：2022-023

在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司财务负责人的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任陈雷女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据国家有关法律规定及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，聘陈
雷女士为北京美福科技股份有限公司董事会秘书，任期三年，自 2022 年 7 月
7 日至 2025 年 7 月 6 日止。经核查，陈雷女士不属于失信联合惩戒对象，不存
在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司董事会秘书的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京美福科技股份有限公司第三届董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。