公告日期：2022-07-07

公告编号：2022-022

证券代码：839828 证券简称：美福科技 主办券商：首创证券

北京美福科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张继辉先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数19,950,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.75%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-022

公司全部高级管理人员出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 7 月 7 日届满，为保证公司董事会

工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现 董事会提名张继辉、陈雷、陈丽华、戴红立、刘红佳继续任公司第三届董事会

董事，任期三年，自 2022 年 7 月 7 日至 2025 年 7 月 6 日止。为了确保董事会

的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要 求履行董事职责。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责 任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合 惩对象。

2.议案表决结果：

同意股数 19,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2022 年 7 月 7 日届满，为保证公司监事会

工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，现 监事会提名谭瑞滨、张海艳继续任公司第三届监事会监事，任期三年，自 2022

年 7 月 7 日至 2025 年 7 月 6 日止。为了确保监事会的正常运作，在第三届监

事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

公告编号：2022-022

经核查，上述监事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责 任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合 惩对象。

2.议案表决结果：

同意股数 19,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2022 年第三次

张继辉 董事 任职 202……
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