公告日期：2022-06-23

公告编号：2022-019

证券代码：839828 证券简称：美福科技 主办券商：首创证券
北京美福科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张继辉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数19,950,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-019

公司全部高级管理人员出席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名谭瑞滨先生为公司第二届监事会监事候选人》
1.议案内容：

公司监事会于 2021 年 5 月 7 日收到监事罗志国先生递交的辞职报告。上
述监事的离职导致公司监事会人数低于监事会法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会拟提名谭瑞滨先生为公司第二届监事会监事候选人，任期为股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 19,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

谭瑞 监事 任职 2021 年 5 月 2021 年第三次临 审议通过

滨 28 日 时股东大会

罗志 监事 离职 2021 年 5 月 2021 年第三次临 审议通过

国 28 日 时股东大会

四、备查文件目录

北京美福科技股份公司 2021 年第三次临时股东大会决议

公告编号：2022-019

北京美福科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 23 日

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