公告日期：2022-06-21

公告编号：2022-014

证券代码：839828 证券简称：美福科技 主办券商：首创证券
北京美福科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张继辉先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 7 月 7 日届满，为保证公司董事会

公告编号：2022-014

工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现 董事会提名张继辉、陈雷、陈丽华、戴红立、刘红佳继续任公司第三届董事会
董事，任期三年，自 2022 年 7 月 7 日至 2025 年 7 月 6 日止。为了确保董事会
的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要 求履行董事职责。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责 任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合 惩对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 7 月 7 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议上述
议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京美福科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

公告编号：2022-014

北京美福科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。