公告日期：2022-04-07

公告编号：2022-004

证券代码：839828 证券简称：美福科技 主办券商：首创证券
北京美福科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 28 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席赵瑞莲女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》和 《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>》议案
1.议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2022-004

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容：

《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容：
《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2021 年度报告及年度报告摘要>》议案
1.议案内容：

公司董事会编制的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。具体
内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京美福科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）及《北京美福科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）。

根据各项相关规定和要求，公司监事会对《2021 年年度报告》及《2021 年
年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》的编制和审议程序

公告编号：2022-004

符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》的内容和格式符合
全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信 息存在不符合实际的情况，《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》真 实、准确、完整的反映出公司报告期内的经营管理和财务情况，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

（3）提出本意见前，未发现参与年度报告资料编制和审议的人员存在违 反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>》议案
1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京美福科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

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