
公告日期:2021-07-05
证券代码:839828 证券简称:美福科技 主办券商:首创证券
北京美福科技股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
2021 年 7 月 2 日,公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于提请召开公
司 2021 年第四次临时股东大会的议案》
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议不设网络投票方式。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 7 月 20 日上午 9:30。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839828 美福科技 2021 年 7 月 12
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于北京美福科技股份有限公司变更公司经营范围》议案
为适应发展需要,公司拟补充和完善经营范围,本次经营范围变更不会导 致公司主营业务变更。
原经营范围为:技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务; 销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、五金交电、通讯设备、 文化用品、家用电器。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依 法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事 国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
现拟修改为:技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务;软 件开发;计算机系统集成;运行维护服务;数据分析、数据处理服务;自行研 发软件的教育培训;云计算技术研发与服务;装修设计服务;设计、制作、发
布、代理国内各类广告;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、 五金交电、通讯设备、安防设备、文化体育用品、家用电器、医疗器械Ⅰ类; 图书批发;服装批发、纺织品、针织品批发。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经 营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
最终以工商行政机关实际核定为准。
(二)审议《关于修改公司章程》议案
为适应发展需要,公司拟补充和完善经营范围,本次经营范围变更不会导 致公司主营业务变更。同时根据变更后的经营范围修改《公司章程》相应章节。。
原《公司章程》第二章第十三条为:“经依法登记,公司的经营范围:技术 开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务;销售计算机、软件及辅助 设备、电子产品、机械设备、五金交电、通讯设备、文化用品、家用电器。(市 场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关 部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和 限制类项目的经营活动。)
现拟修改为:“经依法登记,公司的经营范围:技术开发、技术转让、技术 推广、技术咨询、技术服务;软件开发;计算机系统集成;运行维护服务;数 据分析、数据处理服务;自行研发软件的教育培训;云计算技术研发与服务; 装修设计服务;设计、制作、发布、代理国内各类广告;销售计算机、软件及 辅助设备、电子产品、机械设备、五金交电、通讯设备、安防设备、文化体育 用品、家用电器、医疗器械Ⅰ类;图书批发;服装批发、纺织品、针织品……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。