公告日期：2021-06-08

公告编号：2021-014

证券代码：839825 证券简称：讯网网络 主办券商：万联证券
福建讯网网络科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 7 日

2.会议召开地点：泉州市丰泽区宝洲街 299 号 4 楼
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 27 日以邮件方式发出

5.会议主持人：王冬竹
6.会议列席人员：王珍运、施清谊、陈美玲、谢建华、林招达、陈幼明
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事王文硕因事缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向控股子公司增资》的议案
1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟向控股子公司福建省中瓷网络科技有限公司增资

公告编号：2021-014

2,000 万元，此次增资后，子公司的注册资本由 3,000 万元人民币增加至 5,000万元人民币。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 6 月 24 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建讯网网络科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

福建讯网网络科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 8 日

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