公告日期：2024-02-06

公告编号：2024-006

证券代码：839821 证券简称：铭博股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江铭博汽车部件股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日

2.会议召开地点：公司办公楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄修业
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 562,621,057 股，占公司有表决权股份总数的 99.9987%。（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-006

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司总经理、财务负责人出席会议；
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 1 月 15 日在全国中小企业股
份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会决议的公告》（公告编号：2024-001）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 562,621,057 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在
全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 1 月 15 日在全国中小企业股

公告编号：2024-006

份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会决议的公告》（公告编号：2024-001）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 562,621,057 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 1 月 15 日在全国中小企业股
份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 562,621,057 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录

公告编号：2024-006

（一）、《浙江铭博汽车部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

浙江铭博汽车部件股份有限公司
董事会
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