公告日期：2023-12-11

证券代码：839821 证券简称：铭博股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江铭博汽车部件股份有限公司

购买资产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 交易概况
（一） 基本情况

公司全资子公司安徽铭大汽车科技有限公司拟收购关联方宣城铭驰科技发展有限公司拥有的 4 幢厂房及其土地使用权。
（二） 是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：
（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；
（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务
会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年度经审计的合并财务会计
报 表 期 末 资 产 总 额 为 2,189,419,786.93 元 ， 净 资 产 总 额 为
693,865,081.00 元，本次拟购买厂房及土地使用权的预计发生的交易金额为 5,926.00 万元，占公司资产总额的 2.71%，占公司净资产总额的 8.54%，故本次交易不构成重大资产重组。
（三） 是否构成关联交易
本次交易构成关联交易。
（四） 审议和表决情况

公司于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第九次会议，审议关
于《关于子公司收购宣城铭驰厂房及相应土地使用权暨关联交易的议案》，与会董事与本议案均存在关联关系，回避该议案的表决，导致可以表决的董事少于 3 人。根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，本议案尚需提交股东大会审议通过。
（五） 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需经安徽省宣城市土地资源管理部门审批通过并颁发不
动产权证书，预计 2024 年 1 月 31 日之前完成。

（六） 交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七） 交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 交易对方的情况
（一） 法人及其他经济组织

名称：宣城铭驰科技发展有限公司

住所：安徽省宣城经济技术开发区日新路 55 号

注册地址：安徽省宣城经济技术开发区日新路 55 号

注册资本：20,000,000 元

主营业务：一般项目：金属制品销售；金属制品研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；金属加工机械制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：蔡敏

控股股东：浙江宝博投资有限公司

实际控制人：王秀华

关联关系：宣城铭驰科技发展有限公司实际控制人王秀华系公司董事，与铭博股份共同控制人黄圣安为夫妻关系。

信用情况：不是失信被执行人
三、 交易标的情况说明
1、交易标的名称：宣城铭驰厂房及相应土地使用权
2、交易标的类别：√固定资产 √无形资产 □股权类资产 □其他__
3、交易标的所在地：安徽省宣城市经济技术开发区
4、交易标的的其他情况

本次交易的 4 栋房屋建筑物主要是 2 栋厂房 (A#、B#厂房)，为
一层钢、钢混结构，A#厂房不动产权证编号为皖(2023)宣城市不动产权第043731号，建筑面积15330.98平方米，B#厂房建筑面积33443.73平方米;研发车间为四层混合结构，建筑面积 3186.49 平方米;1#门卫室为一层混合结构，建筑面积 43.68 平方米，全部竣工于 2023 年，
除 A#厂房外其余 3 栋房屋建筑物不动产权证正在办理中，以上 4 栋
房屋建筑物的基础、结构和设施等完好。

土地位置在宣城经济技术开发区日新路以南、长桥路以东，不动产权证编号为皖(2022)宣城市不动产权第 0051365 号,证载总宗地面
积为 167430 平方米，终止日期 2072 年 9 月 1……
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