公告日期：2022-04-15

证券代码：839821 证券简称：铭博股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江铭博汽车部件股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

会议的召集及举行符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 5 日 14 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839821 铭博股份 2022 年 4 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的浙江儒毅律师事务所任职律师
（七） 会议地点

瑞安市塘下镇罗凤瑞安市国际汽摩配工业区公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司 2022 年 4 月 15 日刊载于全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）的《浙江铭博汽车部件股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司 2022 年 4 月 15 日刊载于全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）的《浙江铭博汽车部件股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 15 日刊载于全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。
（四）审议《2021 年度财务决算报告》

具体内容详见公司 2022 年 4 月 15 日刊载于全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）的《浙江铭博汽车部件股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。
（五）审议《2021 年度利润分配方案》

具体内容详见公司 2022 年 4 月 15 日刊载于全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）的《浙江铭博汽车部件股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。
（六）审议《2022 年度财务预算报告》

具体内容详见公司 2022 年 4 月 15 日刊载于全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）的《浙江铭博汽车部件股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。
（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
具体内容详见公司 2022 年 4 月 15 日刊载于全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）的《浙江铭博汽车部件股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。
（八）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司 2022 年 4 月 15 日刊载于全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》
（公告编号：2022-008）。
（九）审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司 2022 年 4 月 15 日刊载于全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）的《公司章程变更的公告》（公告编号：2022-007）。
（十）审议《关于<浙江铭博汽车部件股份有限公司关于治理专项自查及……
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