公告日期:2024-11-12
公告编号:2024-022
证券代码:839809 证券简称:万久科技 主办券商:金圆统一证券
厦门万久科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 11 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 11 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长邹朝圣先生
6.会议列席人员:部分监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于投资设立厦门君东久创业投资合伙企业(有限合伙)的议
案》
1.议案内容:
公司拟与厦门金东石投资管理有限公司、廖妮兰,共同出资设立厦门君东久
公告编号:2024-022
创业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以地方市场监督管理局核准登记的名称为准。以下简称“厦门君东久创业”),注册资本为 1,428 万元,其中公司拟认缴出资 1,000 万元,占厦门君东久创业注册资本的 70.03%,三方将按照协议约定,共同参与新设立公司的运营业务。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案构成关联交易,董事廖妮兰需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《厦门万久科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
厦门万久科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 12 日
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