公告日期：2024-02-08

公告编号：2024-008

证券代码：839808 证券简称：小尾羊 主办券商：光大证券
内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长余佳荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》中有关召开临时股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数82,225,468 股，占公司有表决权股份总数的 85.8303%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-008

4、公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名周玉林担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司董事卢彩军先生由于个人原因申请辞去董事职务，并向公司董事会提交 了《辞职报告》。卢彩军先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司需增选 1 名董事。由公司董事长 推荐，经董事会审查通过，提名周玉林先生担任公司第三届董事会董事，经股东 大会选举通过后生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,075,468 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东吕艳为关联方，回避表决，回避表决股份数 150,000 股。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

周玉林 董事 任职 2024 年 2 月 2024 年第一次临 审议通过
8 日 时股东大会

四、备查文件目录

《内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 8 日

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