公告日期：2023-12-18

证券代码：839808 证券简称：小尾羊 主办券商：光大证券
内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长余佳荣

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的通知、召开、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司总经理辞职的议案》
1.议案内容：

公司董事会于 2023 年 12 月 13 日收到卢彩军同志递交的书面辞职报告，卢
彩军同志由于个人原因辞去公司总经理职务。卢彩军同志辞去公司总经理职务后仍担任公司的董事。卢彩军同志的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，在公司聘任新任总经理前，卢彩军同志仍然继续履行职务，不会影响公司正常运作及正常生产经营。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

由于卢彩军同志辞去公司总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟聘任周玉林同志作为股份公司总经理，任期至第三届董事会届满之日，自本次董事会决议通过之日起生效。

周玉林，男，1961 年 11 月 15 日出生，毕业于包头师专，大专学历。

1980 年至 1983 年 内蒙古军分区边防三团服役担任班长；

1984 年至 1999 年 包头市青山公安分局青东分局民警；

1999 年至 2002 年 个体；

2002 年至 2007 年 任小尾羊餐饮安徽区域总经理；

2008 至 2023 年 3 月 先后任小尾羊肉业公司负责人、小尾羊养殖事业部负
责人；

2023 年 3 月至 2023 年 12 月 任小尾羊集团总经理；

2023 年 12 月 辞去小尾羊集团总经理职务，任小尾羊集团董事长。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》第四条 “公司总经理为公司的法定代表人”，公司聘任周玉林为公司总经理生效后，公司法定代表人由“卢彩军”变更为“周玉林”。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于江苏小尾羊餐饮管理有限公司设立分公司、子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司立足华东、聚焦主业的发展战略，为进一步拓展餐饮门店，江苏小尾羊餐饮管理有限公司拟在华东区域设立如下分、子公司：
1、公司名称：无锡元至壹品餐饮管理有限公司

公司性质：全资子公司

注册资本：100 万元人民币

注册地址：无锡市惠山区堰桥街道西昌路 270 号

法定代表人：赵相兰

经营范围：餐饮服务、餐饮管理

经营业态：蒙古大营
2、公司名称：南京元至壹品餐饮有限公司

公司性质：全资子公司

注册资本：200 万元人民币

注册地址：江苏省南京市鼓楼区湖北路51号南京鼓楼吾悦广场编号4013商铺
法定代表人：刘海

经营范围：餐饮服务；食品销售；餐饮管理；外卖递送服务；货物进出口；
技术进出口；进出口代理；粮食收购；农副产品销售；机械设备销售；日用

品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
计算机系统服务；五金产品研发；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互
联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；市
场营销策划；组织文化艺术交流活动；
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。