公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-054

证券代码：839808 证券简称：小尾羊 主办券商：光大证券
内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席张超
6.召开情况合法合规性说明：

会议的通知、召开、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>监事意见的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》有关规定，公司应当在每个会计年度的上半年结束之日两
个月内编制并披露半年度报告。公司拟于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份

公告编号：2023-054

转让系统信息披露平台上对《公司 2023 年半年度报告》进行披露，公告编号2023-055 号。

监事会认为，董事会编制和审核的公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和全国中小企业股份转让系统信息披露要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 28 日

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