公告日期：2023-04-27

证券代码：839808 证券简称：小尾羊 主办券商：光大证券
内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》中有关召开年度股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 28 日 9:30。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839808 小尾羊 2023 年 6 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司将聘请内蒙古民英律师事务所律师进行会议的现场见证。
（七）会议地点

内蒙古包头市青山区文化路 77 号小尾羊大厦六层会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2022 年年度报告全文及其摘要已经编制完毕，详见公司于 2022 年 4 月
27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公告的《内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-042 号）和《内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-043 号）。
（二）审议《关于公司 2022 年度财务报表及审计报告的议案》

公司 2022 年度财务报表已经编制完毕，并由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴财光华审会字（2023）第 220070 号带强调事项段保留
意见审计报告，详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台上公告的《内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司 2022 年年度审计报告》（公告编号 2023-044 号）。

（三）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求，《2022 年度董事会工作报告》已编制完毕，报告就 2022 年董事会运行情况及 2023 年经营思路进行了说明。
（四）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求，监事会就 2022 年度的工作进行了总结，编制了《2022 年度监事会工作报告》。
（五）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据公司截止 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和
现金流量，本着客观真实、全面准确的原则，编制了《2022 年度财务决算报告》。（六）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求，结合公司发展战略及市场、行业发展方向，本着实事求是、科学合理的原则，确定了 2023 年的生产经营指标，并据此编制了公司《2023 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司 2022 年度实现净利润 5,660,729.56 元，归属于母公司所有者的净利润 5,660,729.56 元。2022 年年初未分配利润-5,674,816.72 元，加上本年转入净利润 5,660,729.56 元，2022 年末可供分配的利润为-14,087.16 元。公司考虑到疫情后生产经营恢复及拓展对流动资金的需求，2022 年度暂不进行利润分配也不进行资本公积转增股本。（八）审议《关于公司 202……
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