公告日期：2024-12-27

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-082
辽宁东和新材料股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及网络相结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以电话、微信方式
发出

5.会议主持人：董事长毕胜民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司对 2025 年日常性关联交易金额进行了预计，具体情况如下：

（1）公司预计 2025 年度向关联方 Southern Minerals IntlTrading Ltd（南
方矿产国际贸易有限公司）销售耐火材料，交易金额不超过 15,000 万元。

（2）公司预计 2025 年度公司及合并范围内子公司向银行贷款不超过100,000 万元，由毕胜民、毕一明为上述贷款提供担保。

公司预计 2025年度日常性关联交易情况详见 2024 年12 月 27日于北交所官
方网站披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-078）。
2.议案表决结果：

第 1 项：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

第 2 项：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

第 1 项，无关联董事，无需回避表决；

第 2 项，关联董事毕胜民及一致行动人董宝华、赵权、孙希忠回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2025 年度银行授信的议案》

1.议案内容：

公司及合并范围内子公司预计 2025 年度向各商业银行申请综合授信额度不超过 100,000 万元，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等。授信期限内，授信额度循环使用。上述授信额度为公司可使用的综合授信额度，不等于公司的实际融资金额，公司将视运营资金的实际需求在额度范围内办理具体业务，公司及合并范围内子公司实际融资方式、担保方式、融资利率、融资期限、融资额度等由公司及合并范围内子公司与银行签
署的合同为准。具体情况详见公司于 2024 年 12 月 27 日在北京证券交易所指定
信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年度银行授信的公告》（公告编号：2024-079）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《舆情管理制度》。
具体情况详见公司于 2024 年 12 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《舆情管理制度》（公告编号：2024-080）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请公司全体股东
或股东代表 2025 年 1 月 17 日下午 14：30 在公司会议室召开公司 2025 年第一
次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票……
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