公告日期：2023-09-11

公告编号：2023-016

证券代码：839788 证券简称：汇洋股份 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏汇洋木业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：卢阳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数17,295,900 股，占公司有表决权股份总数的 54.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王绪军因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-016

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈之路先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 8 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的公司本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数17,295,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 8 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的公司本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数17,295,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2023-016

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈之路 董事 任职 2023 年 9 月 8 日 2023 年第一次 审议通过
临时股东大会

王绪军 董事 离职 2023 年 9 月 8 日 2023 年第一次 审议通过
临时股东大会

四、备查文件目录

江苏汇洋木业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议

江苏汇洋木业股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 11 日

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