公告日期：2023-08-22

公告编号：2023-011

证券代码：839788 证券简称：汇洋股份 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏汇洋木业股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：卢阳

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书/信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议。

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事王绪军因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的

公告编号：2023-011

《公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举陈之路先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于2023年8月22日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《江苏汇洋木业股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-13）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于2023年8月22日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《江苏汇洋木业股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-14）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公告编号：2023-011

1.议案内容：

兹定于 2023 年 9 月 8 日下午 14:00 在公司会议室召开 2023 年第一次
临时股东大会并审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏汇洋木业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江苏汇洋木业股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 22 日

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