公告日期：2022-04-20

公告编号：2022-003

证券代码：839788 证券简称：汇洋股份 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏汇洋木业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 根据《中国共产党章程》的员是指公司的副总经理、财务总监及董 规定，设立中国共产党的组织，开展党
事会秘书。 的活动，公司应当为党组织的活动提供
必要条件。

本章程所称其他高级管理人员是指公
司的副总经理、财务总监及董事会秘
书。

第一百三十二条 公司设董事会秘书， 第一百三十二条 公司设董事会秘书，由董事会聘任或解聘。其负责公司股 由董事会聘任或解聘。其负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管 东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露 以及公司股东资料管理，办理信息披露事务、处理投资者关系等事宜，信息披 事务、处理投资者关系等事宜，信息披露及处理投资者关系的具体实施办法 露及处理投资者关系的具体实施办法见《江苏汇洋木业股份有限公司信息披 见《江苏汇洋木业股份有限公司信息披

公告编号：2022-003

露管理制度》和《江苏汇洋木业股份有 露管理制度》和《江苏汇洋木业股份有
限公司投资者关系管理制度》。 限公司投资者关系管理制度》。

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部
门规章及本章程的有关规定。 门规章及本章程的有关规定。

公司通过信息披露与交流，加强与投资
者及潜在投资者之间的沟通，增进投资
者对公司的了解和认同，提升公司治理
水平，树立公司良好的资本市场形象，
实现公司价值和股东利益最大化。

若公司申请股票在全国中小企业股份
转让系统终止挂牌，应当充分考虑股东
的合法权益，并对异议股东作出合理安
排。公司应设置与终止挂牌事项相关的
投资者保护机制。其中，公司主动终止
挂牌的，控股股东、实际控制人应该制
定合理的投资者保护措施，通过提供回
购安排等方式为其他股东的权益提供
保护；公司被强制终止挂牌的，控股股
东、实际控制人应该与其他股东主动、
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。