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公告日期:2021-12-02
公告编号:2021-016
证券代码:839788 证券简称:汇洋股份 主办券商:申万宏源承销保荐
江苏汇洋木业股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 19 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长卢士全
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召
开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于申请银行贷款及关联担保的议案》
1.议案内容:
同意向江苏银行股份有限公司宿迁洋河支行申请本金不超过 1000 万元人民
公告编号:2021-016
币的流动资金贷款,接受卢士全、赵春梅、卢士军为公司向银行贷款提供连带责任保证担保。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易事项,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条,公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等,可以免予按照关联交易的方式进行审议,因此,无需关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏汇洋木业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
江苏汇洋木业股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 2 日
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