公告日期：2024-07-16

公告编号：2024-023

证券代码：839786 证券简称：源明杰 主办券商：中银证券
深圳源明杰科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黎理明先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数17,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增 2024 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

公告编号：2024-023

详见公司2024年6月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增 2024 年度日常性关联交易的公告》(公 告编号：2024-019)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 340,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及回避表决。黎理明（持股 6,970,000 股，占公司总股本的 41.00%）、
黎理杰（持股 6,970,000 股，占公司总股本的 41.00%）、深圳市禾厚投资管理中 心(有限合伙)（持股 2,720,000 股，占公司总股本的 16.00%）作为关联股东回 避表决，回避表决股数合计为 16,660,000 股。
（二）审议通过《关于拟向中国银行股份有限公司深圳宝安支行申请贷款》议案 1.议案内容：

详见公司2024年6月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行贷款的公告》(公告编号：2024-020)。 2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股 数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟向中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行申请贷款》 议案
1.议案内容：

详见公司2024年6月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行贷款的公告》(公告编号：2024-020)。 2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

公告编号：2024-023

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请贷款》议案
1.议案内容：

详见公司2024年6月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行贷……
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