公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-010

证券代码：839786 证券简称：源明杰 主办券商：中银证券
深圳源明杰科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 09 时 00 分-12 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839786 源明杰 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

公告编号：2024-010

3. 律师见证的相关安排。

本公司拟聘请国浩律师（深圳）事务所律师参加本次会议，进行见证工作。（七）会议地点

深圳源明杰科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《深圳源明杰科技股份有限公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》议案

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳源明杰科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）、《深圳源明杰科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

公司董事长黎理明先生代表董事会对 2023 年年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况作具体报告，并对公司 2024 年的董事会工作制定规划。
（三）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规及公司章程规定，监事会主席山无陵先生代表监事会对 2023年年度监事会工作情况做具体报告。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》议案

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，对董事会编制的《2023 年度财务决算报告》进行审议。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，依据公司的战略规划，结合公司的实际经营情况，对董事会《2024 年度财务预算报告》进行审议。
（六）审议《2023 年年度权益分派预案》议案

详 见 公 司同 日 在全国 中 小 企业 股 份转让 系 统 指定 的 信息披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案》（公告编号为：2024-006）。（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案

详 见 公 司同 日 在全国 中 小 企业 股 份转让 系 统 指定 的 信息披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告

公告编号：2024-010

编号：2024-007)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黎理明、黎理杰。……
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